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董事會重要決議事項-105.03.24

2016.03.24
  • 決議104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案:員工酬勞:現金NT$76,496仟元。董監事酬勞:NT$4,300仟元。
  • 訂定本公司召開105年股東常會日期、召集事由及股東提案暨提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單期間。
  • 擬具104年度盈餘分派案:股東紅利:每股現金股利2元。
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」。
  • 改選董事(含獨立董事)及監察人。
  • 解除董事競業之限制。
  • 法人諮詢

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