神基控股股份有限公司

永續發展委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，範圍包含公司治理(G)、環境(E)與社會(S)等三大面向領域，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任。

1.本公司2022年11月9日將永續發展委員會升格隸屬於董事會，依「神基控股股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開二次委員會，2025年於5月6日及12月12日各召開一次會議，向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。

2.永續發展委員會由三名委員組成，其中一位為董事及二位為獨立董事，委員會主要職權包含如下： 
(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。 
(2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。 
(3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 
(4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

3. 本屆委員會任期2025年5月22日~2028年5月21日，2025年度永續發展委員會開會二次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：