神基控股股份有限公司

1.董事會績效評估暨獨立董事任職期間符合法規資格報告。
2.決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派：
  員工酬勞：現金NT$5,000仟元。
  董事酬勞：現金NT$12,600仟元。
3.委任114年財務報表簽證會計師暨評估獨立性及適任性。
4.擬具113年度盈餘分派案：股東紅利：每股現金股利6.0元。
5.修正本公司「公司章程」。
6.改選董事，為通過及審查董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單。
7.解除董事競業之限制。
8.為訂定本公司召開114年股東常會日期、召集事由及股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人名單期間。